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[股东会]*ST天雁:2018年年度股东大会会议资料



关于公司2018年度董事会工作报告的议案
发,在新品开发上,完成了锡柴6DL3国六联合开发项目样机制作和
小批试装。二级市场业务范围进一步扩大,覆盖了国内各区域。外贸


-2.02
报告期内,我们充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机
动机系列产品的开发、销售,配套零部件、模具、工具的、开发,制


(金额单位:万元)
效率。

议审议通过,现提请股东大会审议。


事会会议,准备董事会会议议案和材料,收集反馈董事会决议执行情
税企之间的关系。积极应用所得税加计扣除、增值税税率降低、土地
5、《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署〈金
制造、销售:消防车辆及零配件、安全消防金属制品;零售:金属材
从技术源头把关,做好设计降本;制造系统不断优化和改进工艺,推

一定程度上忽略了财务管理基础工作,进而导致管理的基础不牢,对
管理费用,费用压减率达5%以上。

56.74
考核力度,促进货款回收,有效减少逾期账款存量,防范呆坏账风险。
董事会会议记录。
生导师。1975年—1987年任湖南大学内燃机专业助教;1987年—1993



1,191.72
种。公司近几年自主研发的汽油机涡轮增压器产品,基本覆盖了市场
销售增压器

2019年度预计情况的议案

检查了董事会、总经理办公会会议记录等资料,听取了决策前期调研
会责任,实现企业自身与社会、环境的协调发展,以及股东、消费者、
3、加大货款回收力度,减少逾期应收账款存量,按照预算严控

会议须知

加投票。
关联交易内容
-18.48
-32.11

按照相关法律、法规规定,根据上海证券交易所安排,公司董事



司改善经营状况、防范业务风险、加强内控管理,维护股东合法权益。

作。严格按照《企业会计准则》及上级主管部门会计核算制度的规定,
1、夯实基础管理工作
1、法定代表人:李开成,注册资本:10000万元,注册地址:

(五)董事会的其他支出。
(二)经营业绩


2019年,公司监事会将继续加强自身建设、忠实履行职责,对
公司的财务管理工作将紧密围绕集团公司质量提升的工作要求,聚焦
公司持续完善安全环保制度建设,建立健全安全环保责任制,注


每股收益(元/股)
认真负责审议公司的定期报告及各项临时报告,保障了所披露信息的



内部控制制度较完善。公司董事、高级管理人员在行使职权时自觉维
此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会

金占用。
利息收入



4、《关于聘任湖南天雁机械股份有限公司证券事务代表的议


习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央经济工作
授、博士生导师、系主任、湖南省汽车排放研究与检测中心主任(2000


在公司2018年度财务报表和内部控制审计过程中,公司审计委
息披露的要求,对于公司将向提供年度财务和内控审计的会计师事务
1、竞争风险

心、只争朝夕、市场导向、降本增效”的工作方针,践行“巩固、拓




公司柴油机增压器研发在相关前沿技术上已取得一定研究成果,
收账款资金占用,合理安排产销、及时处理呆滞存货以减少存货资金
61500






亲自出席

议各项议案,勤勉尽责,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护了


23680

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
第八届董事会第十


1
三、预算年度重大事项说明


周 兰

求,并结合公司的资源状况,客观编制完成了2019年的全面预算,

税金及附加
关于修订《公司章程》的议案



位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的

此报告已经公司2018年6月21日召开的第八届董事会第二十一

施“能者上、庸者下、平者让、劣者汰”的选人用人机制,提升管理
情况报告》,对高管履职、合规经营、廉洁从业情况进行了认真的监
3

-0.01

(九)跟踪了解董事会决议的执行情况,并及时报告董事长;

降低50%以上。
“市场拓展拼搏战、产品升级奋进战、精益管理攻坚战”,全力以赴
第一百四十七条(六) 提请董事会聘任或解聘副总经理、财务


1、《关于公司非公开发行股票相关事项》

181
报告期内,公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和
今任北京理工大学机械与车辆工程学院教师;2018年11月至今任公
《关于全资子公司湖南天雁机械有限责任公司对外投资暨关


-19.34
7
31.08


(金额单位:万元)
用的强力管控,达到了期间费用同比降低的目标,但因原材料价格上
销售风扇
中,勤勉尽责,能坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良

会议精神,坚决贯彻兵装集团、中国长安工作会议精神,全面落实兵

年7月-1987年6月任湖南财经学院团委副书记;1987年7月-2007

7
根据中国证监会、上海证券交易所对年报工作的具体规定和要
问制度。


募集资金投资项目进展情况等重大事项,关注外部环境及市场变化对
经营二手车经销业务;提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询
1.70

各位股东:
成主产品增压器产销62万台(其中汽油机不低于10万台)、气门产
5、《关于公司与关联方签署〈金融服务协议〉相关事项》



司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责和义务,对公司的相关
月任北京工业学院车辆工程系内燃机教研室教师/室主任;1993年7

年初,根据公司实际,监事会制定了“1245”总体工作思路,即

(五)经董事会授权进行公司信息披露,并保证公司信息披露的

公司是国内品牌中具有柴油机、燃气机和汽油机增压器研发、生
司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。公司董事均能严格按照《公
兵器装备集团财务有限责任公司



计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
加之存货跌价风险加大导致存货跌价准备增加、应收账款呆坏账风险
关联人
重庆长安工业(集团)有限责任公司
(四)可能面对的风险


降价,一旦超出预算降价幅度,将对公司预算目标的实现产生重大影
⑵知识产权
报告期内,公司、公司控股股东及实际控制人均遵守承诺。



查和督办考核,构建清晰明确便于追溯的责任体系,强化质量改进,

128
邢 敏



五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况
转变,由中低端品种向中高端品种的转变,由柴油机增压器一条腿走







2019年预计总

3,000.52
136



供了不断发展的空间,在国内品牌仍处行业领先地位。

2019年投资

除上述各项之外的其他营业外收入和支出



部门的沟通与协作,建立了协同工作机制,实现了分工合作,信息共
“365”登高行动要求,做好十三五规划和三年事业领先计划的修订




各位股东:

一、《董事会议事规则》的修订
报告期经营亏损。
-17,528.73
1、经济运行质量较差,“两金”占比持续高位。2018年“两金”
(一)董事的津贴;
0

在正式代表中推荐产生,监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由
2018年10月25日
项目
2018年实

技术进出口。

十六、主持人宣布会议结束
积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议,慎重审

-4.81



联方签署〈金融服务协议〉相关事项》。
十二、复会,监票人宣读表决结果
二、监事会对公司 2018年度规范运作的意见

事会的换届选举,保证了董事会成员的完整。同时进一步对《董事会

关联交易内容
年的影响基本可忽略,但是前期形成的高基数及物流行业运力过剩的

102.16

2、降成本取得一定成效,但仍不能抵减销售价格降低形成的不
备注


公司始终高度重视健全、完善由股东大会、董事会、监事会和经

1、经营业绩整体情况

际发生额

计价,未以公允价值进行计量。如因国家政策导致会计政策或会计估
件,并提供相关售后服务;作为福特汽车(中国)有限公司的品牌经
投资等业务子规划的年度措施计划,并做好跟踪检查,确保各项行动
利息支出
10%。分解落实计划,按月跟踪进度情况,及时解决推进中所存在的
2018年,湖南天雁机械股份有限公司监事会(以下简称“公司
(三)监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
-

准件、工模具、塑料制品(不含农膜);研发、制造、销售石油钻采
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
督成果,促进了监事会监督效果的提升。
受公司董事会的委托,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,
销售增压器
授,硕士生导师,注册会计师(非执业)。1979年9月-1983年7月毕
龚金科先生,1954年10月出生,现任湖南大学二级教授、博士
关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

议案》
以为天雁有限日益增长的信贷业务需求提供新的融资渠道,有助于优

(填平补齐一期)
1月1日至2018年9月30日关联交易相关事项》和《关于公司与关

独立董事姓名



股东权益

-19.79

2018年

湖南大学二级教授、博士生导师;2018年11月至今任公司独立董事。



5、发表独立意见情况

局面,将对2019年商用车带来不利影响。





54335.41
公司董事会下设战略委员会、薪酬委员会、审计委员会和法律合


本公司通过以上日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要,



7、现金分红及其他投资者回报情况



到了一定的成效,2018年实际降低成本1372万元,但成本降低额度


净利润


企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时


效证明,填写“发言登记表”。在会议召开过程中,股东临时要求发言应提前向


实发挥监事会的监督与服务作用。
及时、准确、合法、真实和完整;

权的其他职权。

势。
关联人


销售商品和提供劳务


会议名称


程》规定的下列职权:




了公司内部控制制度的建设和执行情况。
万元
监事会(组织审计人员、纪监人员及财务人员)按月抽查财务会



重庆市巴南区鱼洞镇大江西路自编314号,主要经营范围为:制造、


C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\30565351\QQ\WinTemp\RichOle\1KP{76_X[EPKLR8PIBA)WIU.png

3500

届,先后经职工代表大会联席会议、第九届监事会第一次、第二次会
3、质量工作方面
公司在认真研判宏观经济形势的前提下,合理了预测年度市场需
刘福水先生出席公司1次股东大会。

以上。
国拨


三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(研发楼)
二、保证年度预算目标全面完成的主要措施
展、精心”工作思路,以提高发展质量效益、增强核心竞争力为中心,
次会议
(十)董事会授予的职责和法律、行政法规规定的其他职责。


当期损益的影响
间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30,

-


重庆分公司委托的电信业务。


义务,报告期内公司在社会责任管理方面开展了如下工作:

以通讯方式参

(十六)在股东大会授权范围内,依照法律法规和本章程规定直
响。
-9118.93
关联交易类别


  中财网











“天雁有限”)2019 年经营预算和实际运营需要,全年拟向兵器装备
十四、律师见证并宣读法律意见
此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会


-301.90
2、强化新品研发,增强发展后劲。做好柴油机国Ⅵ项目的产品

上就交易事项发表了独立意见。报告期内,公司发生的关联交易均属
2、非经营性损益项目和金额情况
1、法定代表人:贾立山,注册资本:187620万元,注册地址:

股股票相关事项等。公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规

理班子组成的公司治理结构,成立了法律合规委员会,聘任了公司总


900
构的指导意见》(兵装董〔2018〕129号)等有关法律、法规、规范
到岗位、量化到个人。构建清晰明确便于追溯的责任体系,健全绩效

修改后条款内容:

进小改小革,引入智能制造,提高工作效率;职能部室从严控制各项


与公司领导和财务部门负责人及中介机构审计人员进行访谈,掌握和

董事会独立董事委托,现将2018年度公司独立董事工作情况汇报如
3
-12.93
-5.83
建议“第九章 财务会计制度、利润分配和审计”修改为“第九
成本费用管理收到了实质性成效,在持续降本压力增大的情况下,2018年实际降本1372万元,为公司效益目标的实现起到了积极的作

其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。因此,我们对董事会会


完善发展策略和行动计划,尤其要根据发展实际,完善技术、营销、
900946(B股) *ST天雁B(B股)
性发展,积极维护了公司良好的公众形象。
关于公司2018年度董事会工作报告的议案
(二)核心竞争力分析
造,销售,机械安装工程科技技术咨询服务,自营和代理各类商品和
1、技术优势
有限责任公司申请授信额度的议案
44.38




的产销规模较大,对应的到账应付账款额度较大,支付货款解付票据
(一)经营情况分析

续建



(二)公司发展战略

议案七
422.20

2次、薪酬委员会5次、审计委员会4次,会议资料完备、召开及审
关于公司2018年日常关联交易执行情况及
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

754.06
董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。
手续费
78.83
程序合规,不存在损害公司和股东利益的行为。


4、新增:第十章 董事会经费,条目做相应变更。
重庆长安汽车股份有限公司

湖南天雁机械股份有限公司
2、对外筹资计划说明

4、《关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有
3、《关于成立第九届董事会法律合规委员会的议案》
与动力工程专业)副教授、系主任;1999年—2009年任湖南大学教

我们作为公司第九届(新一届)董事会独立董事,及接受公司第八届
二、年度履职概况
0.49
兼秘书长;2012年5月至2018年10月任公司独立董事。
(七)公共关系和社会公益事业




依据国家新发布的汽车产业中长期发展规划、节能减排政策法规,结


2018年11月22日第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
董事会会议出席情况




计维斌先生,2012年1月至今,上汽集团商用车技术中心行业
元亿),同比下降17.84%。
2.71



根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对


投资总额


进董事会的规范运作;


第一百八十五条 公司设立总法律顾问,为公司高级管理人员,
刘福水



报告期内公司按要求按时完成2017年业绩预告、2017年度报告、2018

3


-19.33
用户满意。



三、现场会议地点:湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号公司会议

理想,出现较大亏损(归属于上市公司股东的净利润-8894万元),

此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会
11,906.50


因市场下行压力加大、生产资料成本上升等原因导致经营业绩完成不
我们对公司2018年度关联交易事项进行了认真审查,具体情况
本年预算
一、2018年财务状况及经营指标完成情况

三、2019年重点工作及举措
67,082.15


5.43
3、财务管理基础工作尚显薄弱

以“止亏损、压两金”为工作重点,强化财务管理,为公司的发展提

25.38
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易

报告期内公司董事会共召开12次会议,会议议程主要涉及2017
对供应商、客户诚实守信,妥善保管供应商、客户的个人信息,
力提升项目
1、随着市场竞争的加剧,产品盈利空间狭窄,主机厂持续施压

4
员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

发的模式,多项产品研发项目已成功批产。

各位股东:






3


4880
本、质量降本、采购降本。严格费用管控,可控费用降低率不低于




家补助41.30万元,失业保险稳岗补贴款36.10万元,高新技术企业

一、预算年度主要指标及说明

报告期内,监事会审阅了公司的财务账目,审核了季度、半年度






关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
一年来,监事会对公司存货和应收账款的管理情况进行了跟踪监
离职和新聘任人员的持股情况及声明与承诺的相关信息均及时登记
开发及汽油机铁牛15T、18T项目后期配试工作跟踪和实现批量供货。



-


手续费
自有
同比下降32.8%。

六、关于2019年度关联交易协议
3、独立性情况说明




均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份

取滚动付款政策的前提下,报告期支付上期到账应付账款,由于上期

十三、主持人宣读股东大会决议




资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资
核查,认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行,定价公允,

(次)
营业收入


增减额

277
销售商品和提供劳务
我们对公司2018年度对外担保情况进行核查后认为,公司及控
保了广大股东及时、公平、真实、准确完整的了解公司相关信息,保

(1995年4月-1998年12月任湖南英特会计师事务所副所长;2000
务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;


(二)2018年公司财务管理工作中存在的主要问题
和全面对标,进一步明确六大质量提升任务目标,进一步分解细化工
未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
关于支付 2018 年度审计费用的议案



律顾问,协助总法律顾问工作,具体负责公司的法律事务。




和上海财尔长期拖欠公司货款的问题,已经成为公司的风险。


东的利益。公司管理层高度重视与我们的沟通交流,及时汇报公司生

进行了分析,提出了预防措施。但在实际工作中关注度不够,措施未

2018年实际发生额









运行质量的提升。
-6.38
报告期内,我们按照《独立董事工作制度》等相关规定,认真、
(八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押

专业化设计和应用配试的正向产品研发体系,同时公司着重于工程试

各项支出,达到同比增长的目标。



湖南大学工商管理学院教授;2018年11月至今任公司独立董事。

提效能,增强内生动力。健全法人治理结构,加强干部管理,推进实




议案十一

-


交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

关于公司2018年度监事会工作报告的议案
-8,826.35
1、《关于公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易议案》

115,916.17





销售净利率


(二)金融服务
的财税、社保等优惠政策,获得必要的政策支持乃至资金支持,助推
的财税、社保等优惠政策,获得必要的政策支持乃至资金支持,助推
销售风扇
况,与董事沟通信息,为董事会工作提供服务。董事会决议、会议记
期收到的退税款616.20万元(特殊商品退税款120.50万元,房产税、

深入推进领先发展战略,重点开展了加快科技创新、加强产能建设、
关于公司2019年度财务预算报告的议案
万元

加快内部改革力度,实现成本费用降低、经营性利润同比增长的目标。
刘桂良女士,1962年2月出生,现任湖南大学工商管理学院教
本年应参加董
102.20


同时也必须履行法定义务,不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。


第一百一十九条(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
章 财务会计制度、利润分配、总法律顾问和审计”,并新增一节,





修改后新增以下三条,条目做相应变更:
沟通,确保审计报告全面、客观、真实地反映公司实际情况。



独立意见,认为公司的分红方案是根据公司实际经营需要做出的决


16.83
存货周转次数







题能够做到及时落实和纠正,为我们更好的履职提供了必要的条件和

执行过程的有效监控,确保预算目标如期实现。




善了“十三五规划”和“2025远景规划”,明确了具体的经营目标。
关系、商业信誉记录,产品及服务受到市场好评,为公司市场拓展提
十五、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字

充足的人才储备为公司持续发展提供了强力支撑。
度并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
一、原公司章程 第五条第三段:“中国长安汽车集团股份有限公
划金额

(2)我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询



关于支付2018年度审计费用的议案
报告和文件;



(四)重庆长安汽车股份有限公司
生的损益




工作。在明确战略方向、战略业务、发展目标的基础上,进一步修订




年度将“公司增压器综合能力提升项目”管理作为监事会重点关



定,将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率;



-8,894.08
(三)江铃汽车股份有限公司




响的信息均做到了保密。


3、积极维护投资者关系。公司注重投资者关系管理,利用电话、
决算管理,资金营运管理,成本费用管理,税务筹划,风险管理等工
因经济下行压力加大、市场竞争加剧、产品持续降价等多方面的

职务,为公司提供更多有建设性的意见,促进公司更加规范、稳健经
关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的

57.87
公司的影响。同时,我们对董事会议案及定期报告进行了认真审议,
(金额单位:万元)
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,现将公司

程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定,
等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系,掌



续、健康发展提供强有力的人力资源保障。

-9,402.05
2、董事会各专门委员会会议的情况

公司董事会设9名董事,其中独立董事3名,董事会的人数及人
2、深化联合监督工作
服务。

专用设备;销售电器机械及器材、普通机械、仪器仪表,货物进出口、
公司现有科研技术人员209人,占职工总人数的15.95%。2018

能完全落地,收到的效果并不明显。特别是报告期内出现的北汽银翔
消费需求多样化、高端化趋势日益明显,国家即将制定促进汽车消费


按月检查,督促整改,确保监事会各项工作有效落实。
会,对公司进行了实地考察,此外,我们通过会谈、电话、电子邮件
2400
(一)资产状况:

了落实,两金总额有所降低(两金年初数为3.7亿元,年末为3.04

监事会审核了公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内


向公司提供的贷款等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于公


(次)
营业利润
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
4、巩固客户关系,加快市场拓展。加强市场研究,全力以赴完
次会议审议通过,现提请股东大会审议。
各位股东:
项目名称

关联交易类别
内控审计报酬分别为50万元和22万元。

321
%
活动。积极协助筹办了社区第十三届重阳节老年运动会暨金婚表彰
各位股东:
与相关人员沟通,为正确决策做了充分的调研准备。与会时认真听取

-52.14
性文件的相关要求,结合公司实际情况和经营管理需要,公司对现行
或事前认可意见。
此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会
件准备,记录和文件的保管,保管期限为十年;

1078.79


质量异议,公司在接到用户异议后24小时之内做出相应处理,确保

小型技措项目





强化工艺纪律检查、落实质量责任追究、健全完善三包索赔处理机制
0.50

4、“两金”管理监督情况

利润总额
逐步增大优质客户的比重。在内部管理方面,强化销售责任制,加大


(二)主要指标增降变动说明

-
议和2018 年度第二次临时股东大会,审议通过了第九届监事会人员
一、2018年日常关联交易情况


-
问,加强了公司内控制度建设,使得公司治理更加合理、规范、稳定。



关于公司2018年度财务决算报告的议案




判断,不存在影响独立性的情况。
营,实现公司持续健康发展,切实维护公司整体利益和所有股东的合
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
50,084.65

1005
2019年的经济环境将更趋复杂,为有效应对复杂的经济形势,
序号
(2)参加公司2018年4次股东大会,按《公司法》、《公司章程》


9


国兵器装备集团有限公司关于进一步完善和加强子公司法人治理结



二、原公司章程 第十三条:本章程所称其他高级管理人员是指

-6.60
(三)准备和递交需由董事会出具的文件;


义不大、长期拖欠货款的客户要重点关注,及时防范经营风险。



监事会检查了公司“三重一大”决策制度、议事规则和决策清单,



(三)消费者权益保护


公司主要客户实行上线结算,公司产品品种多,为保证及时满足
于公司正常经营业务需要,关联交易定价条款公平合理,按照正常商

委托他人投资或管理资产的损益

3
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
1、关联交易情况

“质量”,按照“巩固、拓展、精心”的工作思路,注重管理提升,
利息收入

周兰女士出席公司2次股东大会。

报告如下:


7
2、高级管理人员履职监督情况
48,834.03

造、改装、销售:非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、摩
4、加快推进人才培养计划,加强内部人才储备和职业培训,加

升的影响,营业成本的降幅仍然低于营业收入的降幅。综合以上因素,

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

(一)重点工作


司章程》进行了梳理和修订完善,现将具体情况报告如下:
邢敏先生,2008年至今,中国内燃机工业协会担任常务副理事

申 请 叁 亿 伍 仟 万 元 整 (¥350,000,000.00)的授信额度,

书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总
策和生产经营情况。

报告期出现较大亏损,销售净利率继续降低,每股收益持续下滑,整



销售商品和提供劳务

成本费用占营业收入比重
负责人、总法律顾问;
(1)2018年,公司监事会共召开10次会议,历次会议的召集、
公司监事会加强了制度建设和业务学习研讨。根据监管机构的相
(十三)管理公司信息披露事项;



会务组指定,在监票人领导下进行工作。
审核。加大了对污染物排放的监测和改善工作,工业废水废气排放及
元的委托贷款维持不变。在严格压缩“两金”的背景下,公司无新增
2018年4月25日

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利,




积极推进剥离企业办社会职能,做好“三供一业”的移交工作。
关于公司2019年度财务预算报告的议案
照规定和要求,我们在召开会议前及会议期间,与公司积极沟通、认
-562.77
行劳动合同,按要求及时上缴各项社会保险,切实保护职工的合法权
关联人



2、降低“两金”占比。持续开展存货盘点分析,切实摸清家底。
管履职情况进行了监督、检查,充分发挥了独立董事的指导和监督作
单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单


审计费用及续聘2018年度审计机构的议案》发表独立意见,我们认

原有的《湖南天雁机械股份有限公司章程》已不符合公司目前决
受托经营取得的托管费收入
防范、实现公司发展目标的极端重要性。我们认为,报告期内公司按

对外委托贷款取得的损益
大清理力度。加快毁损报废、滞销积压存货的清理处置工作,对积压



公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》,依法与职工签订并履
5
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月
年度公司财务决算报告,2018年度财务预算报告,2017年度利润分


0






营业成本

4

-7.23




-9,389.12


目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司 2018 年度利润
-8,894.08

为构建和谐社会,推进经济社会可持续发展,积极承担企业的社
周兰女士,2000至今,湖南大学工商管理学院任教,2012年5

产经营及重大事项进展情况,征求意见,听取建议,对我们提出的问
(五)筹备董事会各专门委员会会议,准备会议有关材料,且可


券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章
行审批手续。
合计
经营现金净流量(不含票据)
联村帮扶贫困户27户,发放慰问物资价值0.5万余元。开展了困难
因市场因素的影响,报告期营业收入下降幅度较大,风险加大,
(一)2018年公司财务管理工作中取得的主要成绩
8
上市方案;
(九)决定公司内部管理机构的设置;

2018年5月11日

8.59
4
-8,819.95



的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品




同比增减%
利影响。近年来公司不断强化成本管控,积极推行全价值链降本,收
-33.69

车零部件企业。
%




龚金科先生出席公司1次股东大会。
资产负债率(%)

44.91

聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其
上年实际
士,现任北京理工大学二级教授、校学术委员会委员、机械与运载学
(四)保证公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公司有关记
进展情况进行跟踪;对部分业务合同进行抽查核对,了解合同执行和

所得税影响额
(十二)制订公司章程的修改方案;
0

构,在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室负责具体筹备董
其他符合非经常性损益定义的损益项目
相关信息。公司规范公司董事、监事及高级管理人员的持股管理,对




2018年10月任公司独立董事。
第九届董事会第二

2、预算的编制基础仍然沿用一贯的会计政策,有关的会计政策
案,2018年度财务预算报告,公司控股股东向公司提供委托贷款的
和完善,成立了第九届董事会法律合规委员会,聘任了公司总法律顾

5、大力推进科技领先,持续增强发展后劲和市场活力。提升研






此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会


等奖励、补贴12.50万元,其他为递延摊销等收益。
渠道。


会议时间

现产品三包,严格执行国家有关售后服务规定。用户对公司产品提出



动机)、铁路车辆零部件、建筑机械设备、液压支架、铸锻件、非标

-
状况;充分发挥财务管理职责,对公司生产经营过程中的相关决策,


污染处理设施正常有效运行,确保污染物均达标排放,实现了安全环
1、协议价格:参照当地市场价格,公允定价。


究中心和国家级涡轮增压器实验室。目前已形成完整的从基础研究到
确认,涉及公司应披露而未披露的重大信息及可能给股价带来重大影
议案十

十次会议
研发,加快推进新产品市场化进度。
1、发挥战略规划牵引作用,根据市场形势变化,按照质量提升
-7.23


(七)负责草拟董事会年度工作报告;
等服务,且未在公司关联单位任职。我们能够确保客观、独立的专业
1146.89
轿车),制造汽车发动机系列产品。 汽车(含小轿车)开发,汽车发

公司财务管理水平的提升产生一定影响。
保零事故事件目标,较好的履行了企业的环保社会责任。


-0.65

产品综合毛利率下降。虽然公司采取了降低成本费用的系列举措,且






产品系列化程度高,品种覆盖面广,目前已形成七大系列500多个品


18.25
债务重组损益
1,173.47
融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位
十三次会议
真勤勉地履行了各自职责,在公司经营管理中充分发挥了其专业性作
10



3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

6

15.30
销售商品和提供劳务
报告期内,公司收购、出售资产交易有严格的审批流程,价格合





目开发流程。
支有计划、严控制,通过统筹、合理调配资金,确保了公司的资金运

关于修订《公司章程》的议案



3、《关于公司未来三年股东回报规划相关事项》
2、与本公司关系:同受实际控制人控制。

揭示并提出了改进建议。公司制定了对应的管理措施,相关部门加强
2、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的


各位股东:


下职责,删除以下条款:


年一季度报告、半年度报告、三季度报告,发布临时公告67份,确

-748.10
议案四



1、《关于选举公司董事长的议案》
七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决

停装机事件为零;汽油机增压器R0同比下降63.4%;内部质量损失




品增压器全年销量62万台,气门全年销售650万支。主要工作举措


2、网络投票起止时间:自2019年4月17日至2019年4月17日,
业大学作访问学者);1993年—1999年任湖南大学内燃机专业(热能

三、原公司章程 第一百一十九条(十一):聘任或者解聘公司经

7、强化内部改革,压减非生产性费用,提升管理效率。进一步
注事项,针对的项目具体情况,制定了监督实施方案,明确了要求,
32.16
董事长批准,纳入公司当年财务预算,计入管理费用。
第二十六条 董事会秘书履行下列职责:
38.22
1,215.94
装集团领先发展战略和质量提升“365”登高行动,以“质量提升”
流动资产周转率

3、《关于公司 2017年日常关联交易执行情况及2018年度预

8
46,917.39



第八届董事会第二







强化资金平衡管理,严格按照审定的资金计划开支,保证资金收
⑴产品研发
-11,344.02
位、自然人提供担保的情况,无关联方非经营性资金占用。


非货币性资产交换损益



内容
减管理层级,持续推进“四能”改革,提升管理效率,降低期间费用;


公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬委员会三个专
排总发言时间原则上不超过1小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提
案》;

2017年度
的依赖。
生一定影响。
年7月-2003年12月任湘财实业公司财务总监);2007年6月至今任


2019年1月29日,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》
事、监事、高级管理人员,包括但不限于董事长、监事会主席、总经
2018年年度股东大会议程
存款(余额)
一、会议时间:
物流布局、工艺流程、技术改造、智能化建设、存货管控等方面与竞
兵器装备集团财务有限责任公司

2018年2月28日
师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。
进行资本公积金转增股本。在2018年4月25日公司第八届董事会第

业扶贫项目资金4万元,开展联村帮扶消费扶贫价值11万元,走访
1000
期间费用占营业收入比重

真审阅会议资料,审慎决策并发表相关独立意见。出席情况如下:

从财务层面提出管理意见及管理举措,促进了公司整体管理水平的不


进了监事会成员规范履职,履职能力得到了明显的提升。
重庆嘉陵全域机动车辆有限公司


2018年计
四、定价原则和定价依据

-
所规定的责任和义务。公司股东大会审议通过了该项议案,立信会计

对该议案予以同意,并同意将此议案提交公司2017年度股东大会审
限责任公司申请授信额度的议案》
交易,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响
用,促进了董事会决策的客观性、科学性,切实维护了公司和全体股


3.36
(一)销售商品和提供劳务
维护员工民主管理权益。

积极组织开展公司会计核算工作,客观、真实、及时的反映公司财务

3、财务信息质量监督情况
8
-15.41
款等事项。
0


-19.47
(二)筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文

料、五金、交电、日用百货、化工产品(不含危险化学品);技术服

4、在产销同比增加的前提下,通过加大应收账款管理以减少应
及内控制度的规定,财务报告真实、完整地反映了财务状况和经营成


议。

增压器选型工作,独家配试成功2个国五、1个国六车机项目,成功

57.87
-9402
七次会议
2、《关于聘任公司高管的议案》
(二)重庆嘉陵全域机动车辆有限公司
(二)董事会的会议费用;
-600




度进行独立审计,履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和

沟通渠道,对投资者来电和提问均合规、礼貌、耐心的进行了回复和

好的职业操守和业务素质,很好地履行了双方签订的《业务约定书》

6、狠抓营销管理,积极拓展市场,坚持以国内市场和主机市场
5、开展重点关注事项检查工作
训,计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司
关资料并充分论证的基础上,同意提交公司董事会审议。并在董事会

第四节 总法律顾问制度

2018年6月14日第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于

1、原第二章 董事会组成及职权,第四条 董事会行使《公司章
2018年度,作为公司的独立董事,我们严格按照《公司法》、《证


结合公司目前的产品结构、市场竞争能力、新品研发进度及各项投资
年任湖南大学内燃机专业讲师(1988年—1990年在德国不伦瑞克工

护公司利益,履行诚信、勤勉义务,严格执行股东大会和董事会决议,


(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解
营业外收支净额
-507.97
500






二〇一九年四月
本期金额


柴油机增压器项目:参与了国五、国六、T4平台88个项目的开
议案六
十一、现场休会,工作人员统计现场和网络投票的表决结果


涡轮增压器综合能力提升项目

报告期内,虽然公司主产品增压器销量同比下降22.15%,但气
(二)根据实际控股股东的审核意见,决定公司的投资管理制度,
龚金科

润为负数,决定本年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不


贷款(余额)
万元/

技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),
由董事会聘任,全面负责公司法律事务,负责建立健全公司总法律顾
57,728.11
六次会议

-16.69
各位股东:
江铃汽车股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

以列席该会议;
12.84
此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会

监事会”)严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《监


议审议通过,现提请股东大会审议。
联交易预计情况报告如下。


开展了全面风险管理工作,其中涵盖应收账款风险,并对其成因

议各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会
-
开发的全部性能及可靠性开发的产品验证能力。
关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
四、原公司章程 第一百四十七条 (六):提请董事会聘任或解
股子公司无对外担保行为,不存在为控股股东或其他关联方、任何单

报酬事项和奖惩事项;
4、降本增效方面







应对策略:积极引进研发人才,加大产品研发投入,强化新产品

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、



-


-


实施进度延期的问题与公司负责人进行多次沟通,并提出了建议,切
此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会


加(次)
9、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司出厂的产品按国家相关标准生产和检验,保证严格履行、兑

本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方

和分析论证等情况介绍,对决策程序、决策过程、决策落实进行监督
序号


占比64.91%,“两金”占用了大量的流动资金,影响公司效益和经济
后,导致了应付账款及应付票据的减少;股东权益减少的主要原因为
督,先后到成品、材料仓库进行检查,了解存货状况,并对存货盘点

关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

2018年6月14日

作有序,较好地满足了公司生产经营的资金需求。
得到应用,但在追求新的管理方法的同时,也存在诸多的管理短板,

(十一)制订公司的基本管理制度;
8、内部控制的执行情况
报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和
0.04

器全年销量62万台,气门全年销售650万支,实现利润1005万元,



公司扭亏脱困。
资产总额



1
销售商品和提供劳务


修改后条款内容:

但经营管理工作推进有序,重点工作扎实开展并呈现亮点:
议审议通过,现提请股东大会审议。
(三)中介机构咨询费;


779
江西省南昌市青云谱区迎宾北大道 509 号,主要经营范围为:生产
议审议通过,现提请股东大会审议。


届选举,非公开发行A股股票等相关事项。

内控审计结果认真审阅后认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见。

133,444.90
1.56



录和文件;

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

1

供更好的产品和服务,提高客户满意度。
4、《关于公司2015年1月1日至2018年9月30日关联交易





相关事项》

务;从事货物进出口业务。
3、积极防范风险。全方位关注客户信息,对于产品无边利、战


公司扭亏脱困。
1、《关于公司2017年利润分配方案》
续建
断提高。具体体现在以下方面:
加强了与财政、税务、金融部门的沟通工作,进一步融洽了财企、

二级市场和外贸市场协同发展,凭借全范围的板块覆盖,拓展了市场






根据公司的全资子公司湖南天雁机械有限责任公司(以下简称

3、积极开展“两金”整改工作

-0.0865

银行
关于公司2018年度财务决算报告的议案
议案十二
净资产收益率

十七次会议上,我们独立董事对公司2017年度利润分配的预案发表
-0.0915
议案三
金融服务


化财务结构、提高资金使用效率、降低资金成本和有效防范融资风险。
关联交易类别
锡柴、重汽、全柴、东风商用等多款国六、T4柴油机增压器性能锁


事会议事规则》的有关规定,忠实履行职责。坚持问题导向,突出监
门同比增长10.77%。且公司荣获了“潍柴2018年度交付贡献奖”、“大

理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财



公司申请授信额度的议案
1.99



销商,从事E系列品牌进口汽车的零售、批发;进出口汽车及零部件;



合 计

报告期的非经营性损益项目,主要为政府补助,主要内容为报告


期间费用
强化了监事会工作规范;通过召开会议和开展集中业务学习研讨,促
2017年



他与结算业务相关的辅助服务等结算服务;为公司提供存款服务的存


3
1
九、工作人员计票和监票


1.13
深入了解公司生产经营情况,获取作出决策所需要的情况和资料,并





8、狠抓改革机制,促进效率提升。继续深化机制改革,积极探
资金和成品资金占用。对低效、无效存货进行清理处置,降低存货资
益后净利润
修改后条款内容:


5
此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届监事会第三次会

率动态管理。抓好职称评审和技能鉴定,有效提升员工职业化素质。
微增长、负增长的低迷态势将会持续一个时期。同时消费升级加速,
3
争对手开展全要素对标,找差距、补短板,促整改,强落实,提升生

通过职工代表大会和工会会议,选举职工监事,积极听取员工意见,


检查,按季度进行评估和评价。
用,为董事会科学决策提供了必要支撑。
关于公司2018年度监事会工作报告的议案



土地使用税退税款495.70万元),工业产业支持款50万元,外国专
其中资产减少的主要项目为货币资金、应收账款及应收票据,主
督和客观公正的评价。
业于湖南财经学院工业经济系工业财务会计专业获学士学位;1983



议案五
2、加强成本管理,全力推进降本增效工作
重庆长安汽车股份有限公司


7680
6440
(一)董事会运行情况
3、募集资金的使用情况
配预案,公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易,2018年一

报告期内公司未募集资金。
(三)制订公司的年度投资计划,报实际控股股东审批;



月至2018年10月任公司独立董事。


后续条目做相应变更。


-8,403.87



产权运用示范企业和省知识产权运用标杆企业,专利申报34件,其
(三)协助董事会依法行使职权;

2018年度,作为公司独立董事,我们持续关注有关公司的经营

现场改善,致力于提高供货品质,提升效率。以客户需求为导向,提

3、完成监事会换届工作
及其他担保事项;决定子公司的对外投资、资产抵押及其他担保、贷
气门风机项目:紧跟潍柴进度,气门产品开发了H系列产品,达


-22.09
健全完善法人治理结构,加快内部组织机构调整,精简管辅人员,压
未经授权许可,不得使用或转售上述个人信息牟利。督促客户和供应
2、预算成本费用占营业收入比重同比降低10.62%,期间费用占



的要求发布公司2018年年度业绩预亏公告。我们独立董事认为,公
2、《关于公司非公开发行股票涉及的关联交易相关事项》
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;



项目,对成功案例进行逐步推广应用。
议审议通过,现提请股东大会审议。

中发明专利15件。


项目(填平补齐一期)等共5个项目。项目资金来源由公司自筹解决。
集中对投资者的20多个提问进行实时回复。
质量管理得到提升。持续推进Q1MSA建设,通过了装备承制单位、

现金净流量为负,报告期末的资产总额、负债总额、股东权益均同比


计维斌

的相关要求规范运作。会议议程主要涉及2017年度工作报告,2017
次会议

2019年公司固定资产计划投资6440万元。主要为拟新建汽油涡
兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务,有利于降







议案一
并随着内外部环境的变化继续加强和完善公司内控体系,使得各项内
修改后条款内容:
GJB9001C“两证合一”审查和SGS公司IATF16949监督审核。启动了
-9081
(六)公司章程、董事会及法律法规和上海证券交易所等部门授

和重大的会计估计没有发生变更,公司的资产和负债按历史成本进行



开发、生产、销售计算机软件、硬件产品,计算机应用技术咨询、培

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回





1、进一步深化降本。推动全价值链降本工作,重点关注设计降
理、财务负责人,董事会聘任或者解聘。

4、召开监事会、参加(列席)股东大会及董事会情况
义务。拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务和


净资产(元/股)



[股东会]*ST天雁:2018年年度股东大会会议资料   时间:2019年04月09日 16:10:42 中财网    

[股东会]*ST天雁:2018年年度股东大会会议资料

1、法定代表人:邱天高,注册资本:86321.4 万元,注册地址:


阅读公司文件、列席参加重要会议、听取班子及成员述职报告、参加
2018年度


淘汰气门落后产能和提升劳动




年申报第十五批国家“千人计划”专家1人;申报兵器装备集团第六

筹资计划。
公司分析宏观经济、行业发展情况、汽车发动机技术发展趋势,

江铃汽车股份有限公司
第八届董事会第二
精益生产,加强产销工作对接,提升生产组织效率,有效控制在制品
3、《关于增补刘青娥女士为公司第八届董事会董事的议案》
-

期付款,导致公司应收账款占用的资金较多,对公司经济运行质量产
在召开会议前,公司都按照相关规定履行了会议通知程序,我们

销售汽车零部件(不含汽车发动机)、摩托车零部件(不含摩托车发
及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部



2018年12月14日
五、公司章程新增条款





2
(金额单位:万元)
5、坚持成本领先,持之以恒地开展全员、全价值链降本工作。

委托出席

(一)负责筹备董事会会议,组织董事会会议议案和材料;

质量的不断提高。通过整改,“两金”占比同比降低。
新建
经营性利润
投票相结合的方式,其中现场表决采取记名方式。




逾期应收账款情况,针对“两金”占比较高并存在的风险,监事会与
7、抓好质量提升,促进品牌升级。加强质量提升工作的跟踪检
4、业绩预告及业绩快报情况

0.59
各位股东:

利影响,进而影响公司行业地位和战略目标的实现。

1、三会运作规范,内控制度运行有效。报告期内公司完成了董
一、监事会2018年主要工作开展情况
8
200

度,按照各项法律法规的要求,履行独立董事的义务,充分发挥独立


效率项目
第九届董事会第一
1



会秘书、财务(证券)部及综合管理部等部门,本着认真负责的态度,


2019年,是公司调整优化和转型升级的关键之年。公司坚持以



4,147.41
报,及时了解年报审计工作进展情况,与会计师事务所进行了有效地

会涡轮增压器工作组组长单位,同时拥有省级涡轮增压器工程技术研




其他
3、新增:第六章 董事会秘书及董事会办公室,条目做相应变更。
(五)兵器装备集团财务有限责任公司
和年度财务报告及相关文件,认为报告期内公司严格遵守了财务管理
63.02

0
200
(五)供应商和客户权益保护



6、强化制造对标,提升保供能力。在供应链建设、生产组织、



计维斌先生出席公司1次股东大会。

关于公司2018年度利润分配预案的议案
发表独立意见事项
报实际控股股东备案;


录、委托人的授权书、表决票以及董事会会议相关资料均由董事会办

解答。参加了“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
1、预算营业收入较上年增长31.08%,增长的主要原因是主产品
公司主管领导进行了沟通,在季度、年度监督检查报告中进行了重点

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
同比增减%

销售增压器

(一)销售商品和提供劳务
款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘



别在各专门委员会中任职并出席了各自所属委员会的全部会议,为专
司按要求发布业绩预告,符合上市公司信息披露的相关规定,并有利
能验收,多个项目完成台架及整车可靠性试验,完善固化了汽油机项
(二)工作举措

第二十七条 董事会设立董事会办公室,作为董事会常设工作机
益。
四、主持人宣布现场会议开始
58,261.41
1、现场会议时间:2019年4月17日13:30

2、信息披露按要求完成。公司董事会高度重视信息披露工作,



为主,积极发展国外市场和售后市场。紧紧把握节能减排趋势下的重

议案九
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其
八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参
二、2019年日常关联交易预计情况

2018年度与关联方实际发生的关联交易情况及 2019年度的日常关



1、出席董事会、股东大会的情况
4、外部沟通积极有效,积极争取了各项政策扶持
114.30

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
产效率和保供能力,赢得客户信赖,最大限度争取订单。


公司 2017年日常关联交易执行情况及2018年度预计情况》和《关


事、董事会秘书履职提供必要的经费。
厂界噪声均达标。同时针对薄弱环节,加大技术改造投资力度,保障
-2834
五、股东发言应围绕本次会议议题,简明扼要,时间不超过五分钟,大会安
250.53





3、履约能力:良好。


下降,资产负债率同比上升,净资产收益率、归属于上市公司股东每
小股东利益的情况。
14,604.87





1、市场销售方面



如下:




需求的主要排量,并与长安、长丰、铁牛等多家主机厂形成了同步开
真实、准确、完整、及时。

-12.93
轮增压器研发及工艺能力提升项目及续建涡轮增压器综合能力提升






关规定,年内修订了监事会议事规则,完善了企业监事会工作机制,



邢敏先生出席公司1次股东大会。
会、股东大会的召集和召开符合法定程序,所作出的重大经营决策和



加大导致坏账准备增加,致使报告期业绩不佳,出现较大亏损。
刘福水先生,1964年3月出生,德国勃兰登堡科技大学工学博

(一)行业格局和趋势
季度、半年度和三季度报告,公司监事会的换届选举,非公开发行A
刘桂良
针对公司存货和应收账款一直居高不下的现状,逐月进行详细的
融洽企税、企财关系,及时知悉、掌握相关政策,通过合理运用现有
配合相关职能部门强化存货管理,加快货款回收,推动公司经营运行
(金额单位:万元)

关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见



障了投资者的权益。


(金额单位:万元)

营业收入

1
五、关联交易的必要性和对公司的影响
求,我们在公司年报的审计和编制过程中,均参加了年报审计沟通会,
(四)职工权益

(一)重庆大江信达车辆股份有限公司





一、本公司设立大会会务组,具体负责大会有关程序方面的办理。

1、《关于聘任公司总法律顾问的议案》
董事会秘书应当具备企业管理、法律等方面的知识和经验。
从行业形势看,2019年受购置税优惠政策退出效应仍未消除、

(次)

使用税减免等优惠政策,通过税收困难减免、税收返还等途径,节约
28.02
1、固定资产投资计划说明

(万元)






7.45

制及试验能力建设,实现了增压器二级零部件、总成到与发动机匹配
扣除非经常性损
100%股权与本公司全部资产和负债进行置换,.”

2、《关于支付2017年度审计费用及续聘2018年度审计机构
议案八
证券代码:600698(A股) 证券简称:*ST天雁(A股)
-15.25

一、2018年公司董事会工作开展情况

10


(六)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见



关于修订《董事会议事规则》的议案
(一)审议通过公司的发展战略、中长期发展规划和滚动发展计



经济增加值(EVA)



(二)执行股东大会的决议;
第一百八十六条 公司总法律顾问为兼职时,应当配备的副总法
损公司、股东共同利益的质询,大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。





低公司的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融
营业收入比重同比降低33.69%,公司拟采取强力推行降成本工作,
-





资产负债率


各位股东:
权(非累计投票议案)。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
汽车行业遭遇28年来首次负增长的不利形势,公司以坚持“坚定信
-11.40
法权益。
议案


增减额
增压器及气门产品销量同比增长。
表监事3名,职工代表监事2名,监事会的人数及人员构成符合法律
-31.76
的议案》
关联交易


技拔尖人才2人。同时公司拥有高级专业水平的营销团队、管理团队。







公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据,根据双
-5.78
此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会
2.35

第五十五条 董事会经费由公司财务部具体管理,按规定程序履
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。




供强有力的财务保障。

品成本竞争力提供了强力支撑。

110.69

三包索赔处理机制等有效手段,确保2019年的三包索赔同比降低50%
-13.57
计变更(如相关税率的调整等),可能对公司的预算目标产生一定影
(一)上市公司履行披露情况




具体如下:
公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司就上述关联交易事项与我们进行了事前沟通,我们在审核相








25050.40
升质量体系能力、强化工艺纪律检查、落实质量责任追究、健全完善
确保产品质量。
四、总体评价和建议

-2698.37
计划等实际情况,2019年计划实现营业收入6.15亿元,主产品增压

商遵守商业道德和社会公德,着力加强对供应商的培训教育和生产线
柴2018年度合作优胜奖”、“北方动力2018年度优秀供应商”荣誉称
(四)以董事会名义组织的各项活动经费;
组成和选举监事会主席等议案。公司监事会设5名监事,其中股东代


占用,严控“两金”占比增长,加快流动资产周转速度。
1、重大事项决策监督情况
所得税费用

深化联合监督,形成监督合力。加强与审计、纪检监察、党群等
-
40,965.72



提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》


严格执行成本、费用预算,实行进度跟踪管理,通过有效的管控,



十、股东发言和提问,公司董事及管理层解答



-1330



4、人才优势
事会次数
关联交易内容
%

讨论、审议及提交。按照《上市公司治理准则》的相关要求,我们分
响到商用车行情。一是环保政策,污染防治是三大攻坚战中的重要一
950
准定额或定量享受的政府补助除外)
2、市场优势

开展了全员参与的降成本工作,围绕设计、采购、工艺、物流、


大战略机遇期,快速突破,跨越发展,将公司打造成较具竞争力的汽
为实现扭亏为盈目标,促进公司转型升级、持续发展和大局稳定,
督重点,正确处理好监督与服务的关系,积极有效地开展监事会工作,
理,无内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。




勤勉、谨慎地履行职责,并根据相关规定对以下议案发表了独立意见

级、持续发展和大局稳定。全年计划实现营业收入6.15亿元,主产



公司非公开发行股票涉及的关联交易相关事项》、《关于公司2015年

金融服务





会,协助衡阳市总工会联合爱尔眼科医院开展了“光明康复行动”。

阶段性地完成了“三供一业”剥离移交工作,积极打好污染防治攻坚

公司所处行业结算方式主要以赊销为主,付款周期较长,公司客
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平;向公
月-2000年9月任北京理工大学车辆工程学院副院长;2004年1月至
一、独立董事的基本情况
-3.13

-9,361.92
-
5、积极争取当地政府的政策支持。加强与当地财税部门沟通,

资产减值损失
销售商品和提供劳务

议审议通过,现提请股东大会审议。


销售增压器
1、法定代表人:张宝林,注册资本:480264万元 ,注册地址:
合计

根据公司章程规定,监事会于2018年10月-11月圆满完成了换
归属于上市公司股东每股
职权。
认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇


主要指标


部副主任委员、工程热物理学科学术带头人。1986年4月-1993年7
服务部总监/高工(2014年12月起,为教授级高工);2012年5月至
公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本须知。
议案名称




员会职能职责与运行。公司始终坚持公平对待全体股东,并按照《公

问题。

各位股东:
紧跟市场需求完成了电控风机的开发。
(金额单位:万元)


产销售的厂家之一。2018年,公司持续推动增压器市场板块中主机、
部控制管理制度得到了有效执行。公司内部控制制度健全、执行有效。
2、与本公司关系:同受实际控制人控制。
二、董事会关于公司报告期内经营情况分析
第二十五条 公司设董事会秘书1名,对董事会负责,由董事长


2018年公司委托长安集团贷款共计30500万元,2019年公司拟








万辆国三中重型营运卡车的目标。二是治超政策,此轮治超对2019
聘副总经理、财务负责人;


对照监管规则和要求,持续改进内部控制系统。

27160


(3)全年列席公司董事会6次,监事会进一步掌握了公司重大决

6.40
中美贸易战对预期收入影响仍存在等多重负面因素的影响,汽车销量
7

二、2018年公司财务管理工作取得的主要成绩及存在的主要问
法律顾问等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
作为独立董事,我们深知内部控制对于上市公司规范运作、风险
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《中
通过不断提升投资者关系管理水平,保持与投资者之间关系的良
销售风扇




成本费用占比同比降低10.62%,劳动生产率同比提高15.30%。





次会议


的深度和广度。柴油机主机业务已覆盖了国内主要发动机厂家,潍柴、
二、本次股东大会以现场加网络的形式召开,会议表决采用现场投票加网络
(三)经营计划
事务做出了决策。



1000


2018年2月28日第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于



产品售后故障数据库建设工作;针对客户审核提出的各类问题,组织
并运用自身专业知识及管理经验提出了建设性意见。对公司董事、高
第九届董事会第三




在财务管理环境日益复杂的情况下,财务部门进一步强化了预、





措施落实落地。




万元
业条件达成,符合公司股东的整体利益;关联交易均按照公司关联交




25000
2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因年度经营亏损,到期解付的应付票据增加,经营活动所产生的

46917


-490.21
(三)做好相关工作,认真履行职责
积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

3、履约能力:良好
(一)召集股东大会并向大会报告工作;




计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
27756
2、对外担保及资金占用情况


要原因为销售规模降低、现金净流出,从而导致货币资金、应收账款


-15.54



按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将公司
重庆市江北区建新东路260号,主要经营范围:制造、销售汽车(含

益。强化内部约束管理机制建设,建立和完善薪酬体系,采取劳动效

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后确认,2018年度
方协议定价,并与市场销售或购买价格无明显差异。






87.75
应收账款周转次数



282.69
0

-8,634.64
此报告已经公司2019年3月27日召开的第九届董事会第五次会
大力支持。
公司资金运营效率。
0

湖南天雁机械股份有限公司


《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限
万元
第八届董事会第十

融洽企税、企财关系,及时知悉、掌握相关政策,通过合理运用现有








制定了整改措施,并定期将整改结果向客户反馈;积极推进质量改进


议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》进行了修订
年一季度报告、半年度报告、三季度报告等定期报告,发布临时公告
将作为委托贷款的2.5亿元国拨预算资金转增资本金,其余0.55亿

制订行之有效的解决方案。要加强质量提升工作的跟踪检查和督办考






取得了一定成效,但仍不足以抵减产品销量下滑及产品降价的影响,
年度工作报告,2017年度公司财务决算报告,2017年度利润分配预




贷款(余额)

重庆嘉陵全域机动车辆有限公司



共享平台,完善了信息报送机制和信息交流机制,充分利用各方面监





产成品分批采取多种方式促销,加速资金周转。
投资收益




合 计
-10.62


制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应,




资产处置收益

-91.90
其他收益



监督财务报告信息质量并发表监事会独立意见。

2、与本公司关系:同受实际控制人控制。
30
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
销售风扇
资产和负债进行置换,.”
金额
作举措。尤其是三个重大质量提升课题,更要大胆创新,敢于亮剑,
公司第八届董事会第十七次会议上我们对《关于支付2017年度
果,无重大遗漏和虚假记载。
质量指标有所改善。柴油机增压器R0同比下降27.5%,主机厂

销650万支的目标;全方位关注客户信息,对于产品无边利、战略意
则》的规定履行职责和义务,对公司的相关事务做出了科学决策。

公司董事会决定2017年度利润分配预案如下:因公司未分配利




关联交易议案》;
3、产品优势
大会会务组报名,并填写“发言登记表”,经大会主持人许可后,予以发言。
2018年公司共召开4次股东大会。出席情况如下:


存款(余额)
重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号,主要经营范围为:研发、制
到国六要求,杭发MC05、MC07国六发动机气门通过装机考核;风机


持续深化改革、实施开源节流、强化体系和能力建设提升等工作。虽


2018年年度股东大会会议资料

规章所规定的各项合法权益。公司高度重视信息披露工作,董事会能
所支付报酬事项报告如下:

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据
比照上述条款,经理提名公司控股和参股公司等相关单位的董
-10856

做好应收账款动态监控,防止新增呆坏账,同时对已形成的呆坏账加


积极的作用,现将一年来的主要工作情况报告如下:

响。

公司经营、财务管理、董事及高管人员履职进行监督和检查,督促公
六、董事长宣布股东大会须知

(二)金融服务
案》





-






3、履约能力:良好




关联交易,2018年一季度、半年度和三季度报告,公司董事会的换



公司实现净利润为-8894万元,年末累计未分配利润为-94166万元。

分配预案如下:因公司未分配利润为负数,决定本年度不提取盈余公
三、积极履行社会责任的工作情况
如下:
2018年,是公司极不平凡的一年,面对宏观经济下行压力加大、





13日召开的2018年第二次临时股东大会对董事会进行了换届选举,



有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。
为立信会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程
易决策制度的规定履行必要的决策程序,公司关联交易不存在损害中
编制完成了《公司2018年度报告全文及摘要》(详见公司于2019年




2、协议书生效条件:在董事会审议通过,双方签字盖章后生效。

年5月任湖南财经学院(2000年4月并入湖南大学)会计系副教授

按期按要求编制完成2017年业绩预告、2017年年度报告、2018



《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告为公司法定账


董事应有的作用,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权
应对策略:有效开展客户信用评价工作,制定差异化的销售政策,
融服务协议〉的关联交易议案》
于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署〈金融服务协议〉的
职工代表民主测评和个别访谈等,对公司董事会和高级管理人员的履



放缓,同质化竞争加剧,对公司产品的市场占有率与销售价格造成不
散方案;
11
安")以其持有的湖南天雁机械有限责任公司100%股权与本公司全部

议审议通过,现提请股东大会审议。
协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员
2018年11月15日
历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公

-10,110.02

部控制制度建设和运行情况,认为公司建立了较为完善的内部控制制


1、坚持预算牵引,强化目标导向,层层落实责任,通过对预算
应对策略:加强计划控制、考核,提高计划的准确性。积极推进
提出了措施,落实了责任。坚持按季度检查督促、分析评价。监事会

托车以及上述产品相关的发动机、零部件及相关运动文化用品;研发、

600
户较多且分散,信用政策内占用资金较多,另个别客户因资金原因延
深入基建投资项目实施现场,实地调研了解项目进展情况,针对项目
定、生产定型或配试成功并小批供货。汽油机产品业务除在长丰等市

全资子公司湖南天雁机械有限责任公司对外投资暨关联交易的议

(六)协助董事长拟订或者修订董事会运作的各项规章制度,促
8
握公司生产经营及规范运作情况,全面深入地了解公司的财务状况、
的 1%以上,不是公司前十名股东中的自然人,也不在直接或间接持

以满足天雁有限全年资金需求。天雁有限与兵装财务公司的合作,可
及应收票据减少;负债减少的主要项目为应付账款及应付票据,在采



考核方案和问责考核机制。
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,
规委员会,各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、
邮件、上证e互动、现场调研等方式,与投资者之间建立互动互信的
结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及
股净资产下降幅度较大,公司的资产状况同比向差。


各位股东:

了税收成本、增加了收益,为公司增收提供了强有力的保障。
七、大会推选监票人
关联交易类别

第五十三条 董事会秘书负责编制董事会年度工作经费方案,由
3、将2019年各项任务目标层层分解到单位、具体到项目、落实
75,716.79

的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
战,从严做好环保工作。





照《企业内部控制评价指引》及相关法律法规的要求,公司的内部控



董事会秘书负责领导董事会办公室工作,列席董事会会议,负责
销售商品和提供劳务
体的经营业绩不佳。


出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有
38.76


定,且表决审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们




2、贯彻落实集团公司“质量提升年”工作要求,通过问题梳理
计凭证、查阅财务账务系统;按季度审核财务报告的编制和审议程序;
索体制改革,建立新型现代企业治理体系,强化内部改革,调结构,

因素,2018年公司全年营业收入完成46197万元,同比下降19.47%,
2、《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》



司法》等法律、法规最新要求,确保全体股东充分享有法律、法规、

董事会同意天雁有限继续履行上述《土地租赁协议》。




2
合 计
-7.99
-416.07
计情况》
装机需求必须有一定的库存储备,致使公司存货占用资金较大,影响
为核心,以“开源节流”为抓手,以“练内功、抗寒冬、拼意志、打


公室负责保存,保存期限按有关规定执行。

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
公司将根据不断积累的管理经验、股东建议、内外部风险的变化,并
批首席科技专家候选人1人、第八批科技带头人1人、第二批青年科

1、法定代表人:崔云江,注册资本:208800万元 ,注册地址:
议程序合法合规。
1、第九届董事会独立董事个人履历情况

汽油机增压器项目:3个项目完成商务定点,3个项目完成了性



涡轮增压器综合能力提升项目

3、存货占用资金较高的风险
公司积极履行社会责任和开展脱贫攻坚工作,资助联村帮扶点产


汽油涡轮增压器研发及工艺能


4
按照《公司法》和《公司章程》等规定,以及中国证监会关于信
监事会强化对公司董事会和高级管理人员履职情况的监督,通过
67份,保障了广大股东及时、公平、真实、准确、完整的了解公司
总金额
2、研发能力方面


3、履约能力:良好



年—2001年在瑞士联邦工业大学作高级访问学者);2009年—至今任
坚持一个导向,发挥好二个作用(监督与服务),突出四个监督重点,



核,确保取得实效,为实现年度目标和高质量发展提供强力支撑。
45.79


的9:15-15:00。
2018年11月22日
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
六、会议设监票人3名,其中2名为股东代表,1名为监事。监票人由会议
增减率(%)

各位股东:
2018年度财务状况及经营业绩情况报告如下:

利息支出
(十七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他
1,191.72
39.49
500



单位

第八届董事会第十



2、应收账款占用资金较高的风险


拟新建
法规和《公司章程》的要求。

合规。公司能够按照国家法律和公司章程规范运作,决策程序合法,
提名,董事会决定聘任或解聘,并报实际控股股东备案。

报告期内,公司成功申报为国家知识产权示范企业和湖南省知识


享,资源共用,初步形成了监督合力,减少了重复检查;建立了信息
议审议通过,现提请股东大会审议。

关联人
战,2019年不会松懈。在蓝天保卫战背景下,多地出台了鼓励淘汰
(八)负责编制董事会年度工作经费方案;
7
(四)负责与董事的信息沟通和联络;
联交易的议案》


近年来财务管理水平得到了长足的进步,管理会计工具正在逐步
员会与会计师事务所进行了多次沟通和协商,并在对已审会计报表和


万元
北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层,主要经营范围:


-582.10



会做出科学决策起到了积极的作用。我们认为公司2018年历次董事

划,报实际控股股东审批;
-0.09


开发全柴4H1国六项目,且均已实现小批供货。
职情况予以关注、了解和评价,年度出具了《高级管理人员履职监督
报告期内公司共召开股东大会4次、董事会12次、战略委员会
号,为未来市场拓展及配套增量奠定了良好的基础。
集团财务有限责任公 司 ( 以 下 简 称 “ 兵 装 财 务 公 司 ”)
5、公司及股东承诺履行情况


发能力,以创新驱动为引领,逐步实现由拼价格到拼质量、拼服务的
负债总额
(1)作为公司的独立董事,我们本人及直系亲属、主要社会关系
拟新建

经营情况分析、履行社会责任情况、对未来发展的讨论与分析等事项


3、履约能力:良好
12500






4、强化质量管控。通过加强质量技术攻关、提升质量体系能力、
门委员会,各专门委员会在2018年内按照各自工作细则的规定,认
管理状况和公司治理情况,及时与公司管理层沟通,得到了公司管理
现将2018年度董事会工作开展情况,以及董事会对报告期内公司的




层的积极配合与及时反馈。我们以对所有股东尤其是中小股东的态
缺席


-13.16
分析,提出管理举措,定期召开专题会议进行督办整改,指导并积极
的《董事会议事规则》进行了梳理和修订完善,现将具体情况报告如




合公司的资源状况,编制了“2019-2021年三年滚动计划”,修订完
-


13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

2、第八届董事会独立董事主要工作情况
职工、客户、供应商、债权人、社区等利益相关方所应承担的责任和

司独立董事。
4、公司年度报告编制过程中的履职情况



非流动资产处置损益

2019年,我们将继续审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事


8、积极争取当地政府的政策支持。积极与当地财税部门沟通,
公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易议案》;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;




的政策。总的来说,机遇和挑战并存。2019年有两方面国家政策影
等有效手段,努力把质量索赔降下来,力争2019年的三包索赔同比
4

国家环保排放政策升级步伐加快,产品升级步伐加快,行业增速



0

2、与本公司关系:同受实际控制人控制。


重安全环保隐患整治,顺利通过了职业健康安全、环境管理体系现场
-




(一)确定工作目标,落实工作责任
议审议通过,现提请股东大会审议。
二、会议召集人:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会
议审议通过,现提请股东大会审议。

国三车的相关政策,京津冀及周边地区更是提出了未来三年淘汰100
2、与本公司关系:同受实际控制人控制。



不能充分抵消销售价格降低带来的减利,销售利润率呈连续下降趋
法律顾问,报告期内进一步规范公司内控制度,明确和推进各专业委

关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任
所;







越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免


关于公司2018年度利润分配预案的议案
3、强化质量管控,降低三包索赔。通过加强质量技术攻关、提
(二)公司治理情况
四、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向大会会务组报名,出示持股有
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
符合公司实际情况,以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允
管理等生产经营环节,以降本项目为抓手,通过加大全价值链成本管

并审议了每一个议题,积极参与讨论并提出合理的建议,为公司董事

下:




6、续聘会计师事务所情况

略意义不大、长期拖欠货款的客户要重点关注,及时防范经营风险。

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。






3、《关于第九届董事会专门委员会组成人员名单的议案》



大人才引进力度,完善激励机制,通过实施人才领先战略,为公司持
规定行使了相关权力。

司(以下简称"中国长安")以其持有的湖南天雁机械有限责任公司
在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,能坚持以公允、客观的态


4

(二)列席董事会会议,据实形成董事会会议记录和会议决议;

8
1、加强资金集中管控,有效配置资源

八次会议
2019年预计
合 计
完成了年初制定的监事会工作计划,对推动公司持续健康发展起到了

-14.98



策及改革发展现状。结合公司实际情况和经营管理需要,对现行的《公


八、审议以下议案 :
议案二
利润总额
少数股东权益影响额(税后)
八、股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案
于进一步提升公司透明度,更好地保护中小投资者的合法权益。

九、计票工作结束后,由总监票人向会议宣布表决结果。

0.68


项 目

理工具的应用,加强成本管控,全年实际降本1372万元,为提升产
销售商品和提供劳务


路向柴油、汽油增压器并驾齐驱转变。
12
(二)董事会日常工作情况

114.24

769.60


《关于增补黄毅先生为公司第八届董事会董事的议案》
职工帮扶慰问,金秋助学、医疗互助补助、员工健康体检等员工福利



86.13
完成年度任务目标,努力提升运营质量和发展效益,促进公司转型升



项 目
-23.07




本年度公司共召开了12次董事会会议,4次股东大会会议。按

3月28日披露的2018年年度报告全文、2018年年度报告摘要)。

(二)突出监督重点,促进工作质量提升



允价格或国家规定的标准收取相关费用。




(六)安全环保与可持续发展
现将具体情况汇报如下:

540

接或间接对外提供贷款担保;
全员劳动生产率
董事会各专门委员会实施细则等相关规定对各自负责事项进行调研、
重庆大江信达车辆股份有限公司
资产减值损失增加。虽然公司采取了一系列应对举措,通过对成本费
(一)准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的

三、关联方介绍和关联关系


公司专注于发动机涡轮增压器、发动机气门的研发与制造,系国


2、第五章 会议筹备、通知,第十八条 董事会秘书应当履行以


第五十四条 董事会经费的用途:



2.39

下:


家认定企业技术中心和国家高新技术企业,是内燃机标准化技术委员
5174
四、可能影响预算指标的说明和其他需要说明的事项
4、风险管控尚需强化
-18.21

司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公




(一)主要指标情况

用。



硬仗”为关键,持续落实“巩固、拓展、精心”工作方针,坚决打好
做好五项工作,并将各项目标任务逐级分解,落实到每个监事会成员,
议审议通过,现提请股东大会审议。




业务进入到美国康明斯。公司增压器业务与各市场板块的良好的业务
场批量供货外,已经拓展至长安汽车、铁牛等国内知名厂商,并实现
第五十二条 根据董事会工作需要,公司为董事会的运作和董
第五条第三段:“中国长安汽车集团有限公司(以下简称"中国长




2018年4月25日第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于